CRB SCR

 

16/05/2017

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CROSS ROAD BIOTECH, SA, SCR”

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de “Cross Road Biotech, SA, SCR”, para el día 28 de junio de 2017, a las 13.00 horas, en Madrid, (C/ Almagro nº 1 – 1º...

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CROSS ROAD BIOTECH, SA, SCR”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CROSS ROAD BIOTECH, SA, SCR”

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de “Cross Road Biotech, SA, SCR”, para el día 28 de junio de 2016, a las 12.00 horas, en Madrid, (C/ Almagro nº 1 – 1º derecha) con el siguiente

Orden del día

 

Primero.-          Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e Informe de Gestión, así como de la gestión de los Administradores, correspondiente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.-        Aplicación del resultado del Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.-          Nombramiento de auditores para el ejercicio 2016.

Cuarto.-           Otorgamiento de facultades.

Quinto.-           Redacción, lectura y aprobación del acta en la Junta.

 

DERECHO DE INFORMACIÓN

Conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas. La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social. La vulneración del derecho de información previsto en el apartado 2 solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general. En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el socio será responsable de los daños y perjuicios causados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 23 de mayo de 2016

María del Carmen Jaraiz Saliquet

Secretaria del Consejo

Archivo: Convocatoria JGE junio 2016.pdf   Descargar

 

Acuerdos Junta de Accionistas 24 de noviembre de 2015

26/10/15

Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Cross Road Biotech, SA, SCR (de Régimen Común)"

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Cross Road Biotech, SA, SCR (de Régimen Común)”, celebrada el día 24 de noviembre 2015, a las 12.00 horas, en Madrid, (C/ Almagro nº 1 – 1º derecha) se ha acordado prorrogar hasta el 5 de mayo de 2017 el plazo para ejecutar el proceso de desinversión de la compañía.

 

20/10/2015

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CROSS ROAD BIOTECH, SA, SCR"

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CROSS ROAD BIOTECH, SA, SCR” Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Cross Road Biotech, SA, SCR”,...

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